金融犯罪対策に関する内部管理／有効性検証、改善助言をお任せ◆専門性を高める

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Job details

Company overview

We are a leading bank offering a wide range of financial services domestically and internationally. We offer a wide range of financial products, including deposits, loans, investments, and asset management, to a diverse range of customers, from individuals to corporations. We also offer a full range of services to support international transactions and overseas expansion through our global network. Furthermore, through the introduction of digital banking and collaboration with fintech, we continue to innovate in order to provide highly convenient financial services and meet the needs of our customers. As a reliable and stable financial institution, we have built a strong position both domestically and internationally.

Responsibilities

【金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験のある方へ／英語を活かせる／専門性を磨けるキャリアパスあり】
■業務内容：1）AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき、独立した立場から検証します。以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援します。

• 手続と実運用のギャップ分析を行います。
• 課題の根本原因を踏まえた改善提言を行います。
• 改善対応のフォローアップを行います。

2）NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリーグローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開します。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担っていただきます。

• グローバル基準および評価手法の国内適用を行います。
• 国内業務および規制環境を踏まえた導入助言を行います。

■部署概要：

• 当組織は、AML、経済制裁、贈収賄汚職防止（ABC）に関する内部管理について、事後検証および助言を行い、有効性を検証する業務（コンプライアンス・テスティング業務）を担っています。
• 現業から独立した立場で、営業拠点および本部各部の管理態勢を評価し、課題抽出と高度化に向けた助言を通じて、内部管理態勢の強化を支援しています。

■チーム編成：

• 室長・次長のほか、チームリーダーおよびメンバー5名で構成されています（海外他地域では合計200名程度です）。

■キャリアパス：

• グローバル金融犯罪対策領域におけるプロフェッショナルとして、キャリアを重ねていくことを想定しています。本人の意欲と能力次第では、将来的にマネジメントとして当該業務をリードいただくことも期待します。また、本部リスク管理や監査など、比較的親和性の高い領域へのキャリアチャレンジも可能です。

■ポジションの魅力：

• 行内の拠点、内外の本部各部の幅広い関係者と協働しながら、グローバル金融犯罪対策領域の高度化に貢献できます。
• 社会的意義の高い分野において専門性を高めることにより、人材価値の向上を図れる環境です。

Requirements

■必須条件：

• 金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験
• コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)テスト730点以上）

■歓迎条件：

• 事務や内部管理の指導、内部監査、コンサルティング、リスク評価など”検証・助言”を伴う業務経験
• 国際業務や海外での業務経験

Salary

8 - 12 million yen

Location

Tokyo