金融犯罪対策に関する内部管理／有効性検証、改善助言をお任せ◆専門性を高める

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募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

【金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験のある方へ／英語を活かせる／専門性を磨けるキャリアパスあり】
■業務内容：1）AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき、独立した立場から検証します。以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援します。

• 手続と実運用のギャップ分析を行います。
• 課題の根本原因を踏まえた改善提言を行います。
• 改善対応のフォローアップを行います。

2）NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリーグローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開します。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担っていただきます。

• グローバル基準および評価手法の国内適用を行います。
• 国内業務および規制環境を踏まえた導入助言を行います。

■部署概要：

• 当組織は、AML、経済制裁、贈収賄汚職防止（ABC）に関する内部管理について、事後検証および助言を行い、有効性を検証する業務（コンプライアンス・テスティング業務）を担っています。
• 現業から独立した立場で、営業拠点および本部各部の管理態勢を評価し、課題抽出と高度化に向けた助言を通じて、内部管理態勢の強化を支援しています。

■チーム編成：

• 室長・次長のほか、チームリーダーおよびメンバー5名で構成されています（海外他地域では合計200名程度です）。

■キャリアパス：

• グローバル金融犯罪対策領域におけるプロフェッショナルとして、キャリアを重ねていくことを想定しています。本人の意欲と能力次第では、将来的にマネジメントとして当該業務をリードいただくことも期待します。また、本部リスク管理や監査など、比較的親和性の高い領域へのキャリアチャレンジも可能です。

■ポジションの魅力：

• 行内の拠点、内外の本部各部の幅広い関係者と協働しながら、グローバル金融犯罪対策領域の高度化に貢献できます。
• 社会的意義の高い分野において専門性を高めることにより、人材価値の向上を図れる環境です。

応募条件

■必須条件：

• 金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験
• コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)テスト730点以上）

■歓迎条件：

• 事務や内部管理の指導、内部監査、コンサルティング、リスク評価など”検証・助言”を伴う業務経験
• 国際業務や海外での業務経験

給与

800 - 1200 万円

勤務地

東京