海外送金・貿易金融取引のスクリーニング・調査

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Job details

Company overview

We are a leading bank offering a wide range of financial services domestically and internationally. We offer a wide range of financial products, including deposits, loans, investments, and asset management, to a diverse range of customers, from individuals to corporations. We also offer a full range of services to support international transactions and overseas expansion through our global network. Furthermore, through the introduction of digital banking and collaboration with fintech, we continue to innovate in order to provide highly convenient financial services and meet the needs of our customers. As a reliable and stable financial institution, we have built a strong position both domestically and internationally.

Responsibilities

• 経済制裁対象者の関与や、経済制裁規制への違反・抵触の可能性がある取引について、精査・調査を行う取引フィルタリング業務をお任せします。
• ご経験に応じて、経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査、または深堀調査が必要な取引への対応を担当いただきます。
• 公開情報や各種調査サイト、行内情報を用いた調査に加え、顧客・送金銀行等への追加情報依頼や、国内外の関係部署との連携を行い、法令および当行方針に沿った対応を進めていきます。

Requirements

必須条件：

• 貿易取引や外為業務に関する実務経験
• 英語での業務遂行能力（送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680~730点目途）

推奨条件：

• AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
• 国際業務や海外での業務経験
• 金融機関での実務経験

Salary

8 - 12 million yen

Location

Tokyo