海外送金・貿易金融取引のスクリーニング・調査

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募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

• 経済制裁対象者の関与や、経済制裁規制への違反・抵触の可能性がある取引について、精査・調査を行う取引フィルタリング業務をお任せします。
• ご経験に応じて、経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査、または深堀調査が必要な取引への対応を担当いただきます。
• 公開情報や各種調査サイト、行内情報を用いた調査に加え、顧客・送金銀行等への追加情報依頼や、国内外の関係部署との連携を行い、法令および当行方針に沿った対応を進めていきます。

応募条件

必須条件：

• 貿易取引や外為業務に関する実務経験
• 英語での業務遂行能力（送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680~730点目途）

推奨条件：

• AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
• 国際業務や海外での業務経験
• 金融機関での実務経験

給与

800 - 1200 万円

勤務地

東京