外為取引モニタリング業務

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Job details

Company overview

We are a leading bank offering a wide range of financial services domestically and internationally. We offer a wide range of financial products, including deposits, loans, investments, and asset management, to a diverse range of customers, from individuals to corporations. We also offer a full range of services to support international transactions and overseas expansion through our global network. Furthermore, through the introduction of digital banking and collaboration with fintech, we continue to innovate in order to provide highly convenient financial services and meet the needs of our customers. As a reliable and stable financial institution, we have built a strong position both domestically and internationally.

Responsibilities

1）中継送金に対するAMLモニタリング

• システムで生成されたアラートを起点とした取引調査
• 英文の送金電文や外部情報を用いた送金人・受取人の確認
• 取引背景を踏まえたリスク評価

2）STR要否判断およびレポート作成

• 調査結果に基づくSTR該当性の判断
• 疑わしい、または疑わしくないと判断した根拠の整理
• 当局への届出を想定した簡潔なレポートの作成

Requirements

■必須条件：

• 取引内容や顧客情報を確認し事実関係の調査・分析した経験
• 調査結果の根拠や判断理由を整理しレポートを作成した経験
• 英語での業務遂行能力（翻訳ツールを駆使し調査、読み書きができるレベル。目安TOEIC(R)テスト730点）

Salary

6 - 12 million yen

Location

Tokyo