外為取引モニタリング業務

---

募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

1）中継送金に対するAMLモニタリング

• システムで生成されたアラートを起点とした取引調査
• 英文の送金電文や外部情報を用いた送金人・受取人の確認
• 取引背景を踏まえたリスク評価

2）STR要否判断およびレポート作成

• 調査結果に基づくSTR該当性の判断
• 疑わしい、または疑わしくないと判断した根拠の整理
• 当局への届出を想定した簡潔なレポートの作成

応募条件

■必須条件：

• 取引内容や顧客情報を確認し事実関係の調査・分析した経験
• 調査結果の根拠や判断理由を整理しレポートを作成した経験
• 英語での業務遂行能力（翻訳ツールを駆使し調査、読み書きができるレベル。目安TOEIC(R)テスト730点）

給与

600 - 1200 万円

勤務地

東京