AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関する点検・評価・助言（テスティング）業務

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Job details

Company overview

We are a leading bank offering a wide range of financial services domestically and internationally. We offer a wide range of financial products, including deposits, loans, investments, and asset management, to a diverse range of customers, from individuals to corporations. We also offer a full range of services to support international transactions and overseas expansion through our global network. Furthermore, through the introduction of digital banking and collaboration with fintech, we continue to innovate in order to provide highly convenient financial services and meet the needs of our customers. As a reliable and stable financial institution, we have built a strong position both domestically and internationally.

Responsibilities

• AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援
  • 営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき独立した立場から検証します。
  • 以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援します。
  • 手続と実運用のギャップ分析
  • 課題の根本原因を踏まえた改善提言
  • 改善対応のフォローアップ
• NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリー
  • グローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開します。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担っていただきます。
  • グローバル基準・評価手法の国内適用
  • 国内業務・規制環境を踏まえた導入助言

Requirements

必須条件：

• 会社の事務や内部管理の指導、内部監査、コンサルティング、リスク評価など検証・助言を伴う業務経験
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)730点以上）

歓迎条件：

• 金融機関での検証・助言を伴う実務経験または金融機関へのコンサルティング経験
• コンプライアンス、リスク管理、監査経験
• 国際業務や海外での業務経験
• AMLや経済制裁に関する知識・ご興味

Salary

6 - 13 million yen

Location

Tokyo