AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関する点検・評価・助言（テスティング）業務

---

募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

• AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援
  • 営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき独立した立場から検証します。
  • 以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援します。
  • 手続と実運用のギャップ分析
  • 課題の根本原因を踏まえた改善提言
  • 改善対応のフォローアップ
• NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリー
  • グローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開します。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担っていただきます。
  • グローバル基準・評価手法の国内適用
  • 国内業務・規制環境を踏まえた導入助言

応募条件

必須条件：

• 会社の事務や内部管理の指導、内部監査、コンサルティング、リスク評価など検証・助言を伴う業務経験
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)730点以上）

歓迎条件：

• 金融機関での検証・助言を伴う実務経験または金融機関へのコンサルティング経験
• コンプライアンス、リスク管理、監査経験
• 国際業務や海外での業務経験
• AMLや経済制裁に関する知識・ご興味

給与

600 - 1300 万円

勤務地

東京