コンプライアンス

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Job details

Company overview

Our client is primarily engaged in the settlement and transfer of funds business.

Responsibilities

同社のコンプライアンス担当(部長)として以下業務を対応いただきます。

• 財務局・金融庁対応
• コンプライアンスプログラムの立案・推進等
• 規程・マニュアルの策定・見直し
• マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)体制の構築
• 本人確認(KYC)手続きの設計・レビュー
• 社内研修の企画・実施(法令遵守、倫理規程など)
• モニタリング、内部監査対応
• 契約書レビュー
• 新規事業プロジェクトにおけるライセンス取得
• マネジメント業務

Requirements

必須条件:

• 金融業におけるコンプライアンス業務のご経験
• ビジネスレベルの英語力
• マネジメントのご経験

歓迎条件:

• 法学部卒

Salary

7 - 10 million yen

Location

Tokyo