個別案件審査・ガバナンス業務

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募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

ご経験に応じて以下のいずれかの業務を担当いただきます。
1）個別案件審査（案件レビュー）

• 接待・贈答・寄付・スポンサーシップ・Third Party Intermediaryに関する申請の審査
• 贈収賄リスクの軽重、当行規則との整合性、リスクレベルを判断
• 案件背景の確認や追加情報取得など、関係部署との連携を通じた審査対応

2）HQとの連携・協議

• USヘッド・チームとのアドホック会議・案件共有
• 高リスク案件の判断についてHQ側と協議し、グローバルで整合した対応方針を整理

3）ABCガバナンス業務（経験・習熟に応じて）

• 贈収賄防止に関する行内規則・手続の整備・更新
• 全行的なABC施策の企画・とりまとめ、関係部署との調整
• HQとの協働を通じたグローバルガバナンス高度化プロジェクトへの参画

応募条件

必須条件：

• 金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)テスト730点以上）

推奨：

• AML・経済制裁対応・贈収賄汚職防止に関する業務経験
• その他コンプライアンス・リスク管理・監査の業務経験
• 国際業務や海外での業務経験

給与

800 - 1200 万円

勤務地

東京