【グローバル金融犯罪対策】経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など◇在宅勤務可

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募集要項

会社概要

同社は、国内外で広範な金融サービスを提供する大手銀行です。個人向けから法人向けまで、多様な顧客に対し、預金、融資、投資、資産管理などの幅広い金融商品を提供しています。また、グローバルなネットワークを活かして、国際取引や海外進出をサポートするサービスも充実しています。さらに、デジタルバンキングの導入やフィンテックとの連携により、利便性の高い金融サービスを提供し、顧客のニーズに応えるための革新的な取り組みを続けています。信頼性と安定性を兼ね備えた金融機関として、国内外で強固な地位を築いています。

業務内容

【顧客や第三者との調整業務経験のある方へ／英語を活かせる／専門性を磨けるキャリアパスあり】
■業務内容：ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。1）経済制裁関連ルール・手続の整備・運用

• 外為法、OFAC、EU制裁などに基づく行内方針・統制ルールの策定を行います。
• 制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知を行います。

2）制裁関連案件への対応・影響調査

• 制裁対象国・個人などにかかる制裁懸念がある案件の深掘り調査を行います。
• 新商品・新決済スキームに対する制裁リスク評価の実施を行います（制裁リスクに応じたリスク低減を含みます）。

3）顧客・取引スクリーニング／制裁リスト管理

• 顧客スクリーニングの実施・判定を行います（凍結対応などを含みます）。
• 制裁リストの作成・登録・変更管理を行います。
• 取引スクリーニングにおける法令・制裁措置への抵触有無判断を行います（制裁懸念のある高リスク取引への対応）。

4）国内外当局・海外拠点との連携

• 本邦当局（財務省、金融庁など）への照会対応を行います。
• 海外拠点との連携によるグローバル制裁遵守対応を行います。
• 米欧英国などの海外における制裁規制動向のモニタリングを行います。

■部署概要：

• 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。
• 米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点と密に連携しながら、実効性の高い制裁遵守態勢を構築・運用しています。
• 制裁措置の発動時には、規制内容の把握や影響度分析を行ったうえで、必要なルール・手続の整備や見直しを迅速に実施しています。
• また、制裁リスクの高い取引スクリーニングの精査から、個別案件の深掘り調査まで、ルール策定から案件判断、国内外拠点との連携までを一貫して担う専門組織です。

■チーム編成：

• 約25名のメンバーで構成され、2チーム体制で業務を行っています。
• 次長1名のもと、案件やテーマに応じて複数名のチームリーダーが柔軟に役割分担を行い、フラットで風通しの良い組織運営を行っています。

応募条件

■必須条件：

• 対顧客や第三者との調整業務経験
• 英語での業務遂行能力（TOEIC(R)テスト860点目途）

■歓迎条件：

• 金融機関での法務、コンプライアンス関連部署での業務経験
• 国際業務や海外での業務経験
• AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

給与

800 - 1200 万円

勤務地

東京