未経験OK【東京】リスク管理※AML◆事業成長とイノベーションの基盤／多様なキャリアパス

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募集要項

会社概要

クレジットカード・カードローン事業を展開しています。

業務内容

■業務内容：当社のリスク統括管理部は事業部門の活動に対し、独立した立場で牽制と支援を行うことにより、全社的なリスクマネジメント、コンプライアンス推進、情報管理、ISMS推進、そしてマネーローンダリング対策を実効性のあるものにしています。
■具体的には：（1）反社会的勢力等との関係遮断◇規程類の整備と維持管理

• 反社会的勢力等との関係遮断を目的とした社内規程、業務マニュアル、ガイドライン等の策定および継続的な見直しを行います。

◇取引フィルタリング体制の構築・運用

• 不適切な取引を未然に防ぐための取引フィルタリングに関する業務フローを構築し、その適切な運用を監督します。

◇内部点検や監査の実施

• 関連業務の運用状況を定期的に点検し、実効性確保のための内部監査を実施します。

（2）法令遵守体制の強化◇法令準拠性の確保

• 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認業務の適切性を監査し、法令改正時には社内事務の取りまとめを行います。

◇疑わしい取引の報告

• 事業部門から申請された疑わしい取引の届出内容を点検し、関係当局へ最終報告を実施します。

◇ガイドライン準拠に向けた業務フロー構築

• 関係当局が発行するマネーローンダリングに関するガイドラインや最新の規制動向に準拠するため、必要なシステム開発の推進や新しい業務フローの構築を行います。

（3）全社的な意識向上と能力開発◇社内教育プログラムの企画と実施

• マネーローンダリングや関連法規に関する知識と意識の向上を目的とした教育プログラムを企画し、全従業員向けに実施します。

◇経営層向け高度研修の実施

• 経営層に対しては、外部専門家等のリソースを活用し、より高度なAML知識や最新動向に関する研修を提供します。

（4）リスクの早期発見と経営への提言◇取引モニタリングと分析

• 現金化懸念取引をはじめとする、マネーローンダリングリスクの高いカード利用状況に関するモニタリングを実施します。

◇実効性検証と改善提案

• モニタリング結果や疑わしい取引の届出状況などを多角的に分析し、実効性向上に向けた改善策を立案します。

◇経営層への定期的なレポート上記分析結果やAMLに関する最新動向等を、経営層へ定期的にレポートすることで、戦略的な意思決定と対策強化を支援します。

応募条件

●必要業務経験 ～職種未経験歓迎／業界未経験歓迎～
■必須：

• 今回の業務に挑戦したい方
• 選考中にTOEIC(R)テスト600点以上の取得が可能な方

（既に600点以上をお持ちの方はエビデンス資料を提出）※入社後1年間の間にTOEIC（R）テスト800点以上を目指していただきます。
■歓迎：

• 金融機関におけるリスク管理部門（特にマネーローンダリング対策や金融犯罪対策等）での実務経験をお持ちの方
• AML関連資格（CAMS等）の資格をお持ちの方

給与

500 - 1000 万円

勤務地

東京